OZNÁMENIE O KONANÍ MIMORIADNEHO VALNÉHO ZHROMAŽDENIA
V zmysle ustanovení § 184 Obchodného zákonníka a podľa Článku 9/12 Stanov akciovej spoločnosti, Predstavenstvo spoločnosti
PSW, a. s., poradensko – konzultačná spoločnosť pre ekonomiku a riadenie, Továrenská 4069/44, 018 41 Dubnica nad Váhom
Spoločnosť je zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Trenčín, Oddiel: Sa, Vložka číslo: 10237/R
z v o l á v a
Mimoriadne Valné zhromaždenie
ktoré sa uskutoční dňa 1.12.2025 o 14:00 hod.
na adrese Továrenská 4069/44, v budove DC2 v Dubnici nad Váhom
s rozhodujúcim dňom 24.11.2025 s týmto programom:
Otvorenie rokovania, kontrola uznášania schopnosti a voľba orgánov valného zhromaždenia (predseda, zapisovateľ, overovatelia zápisnice a osoby poverené sčítaním hlasov.
Zmena stanov spoločnosti.
Rozhodnutie o prijatí nového úplného znenia stanov.
Diskusia k prerokovaným bodom.
Rozhodnutie o návrhoch uznesení a záver.
Podstata navrhovaných zmien stanov
Navrhované zmeny:
Zmena formy akcií.
Obmedzenie prevoditeľnosti akcií: Navrhuje sa obmedzenie prevoditeľnosti listinných akcií na meno, ktoré bude podmienené splnením podmienok, napríklad predloženie písomného súhlasu väčšiny akcionárov, ktorí vlastnia aspoň 75 % základného imania spoločnosti a/alebo preukázanie, že nadobúdateľ je zamestnancom, partnerom alebo inak spojenou osobou so spoločnosťou .
Zavedenie predkupného práva: Zavádza sa detailné predkupné právo. Ak akcionár (predávajúci akcionár) zamýšľa previesť akcie, je povinný ich písomne ponúknuť najprv ostatným akcionárom spoločnosti a následne spoločnosti.
Zavedenie nových programov pre zamestnancov: Stanovy sa dopĺňajú o úpravu nadobúdania vlastných akcií na účely ich prevodu na zamestnancov (s povinnosťou previesť ich do 12 mesiacov), zavedenie systému odmeňovania akciami na základe KPI (hodnotenia výkonnosti) a zavedenie ESOP Programu (Employee Stock Ownership Plan).
Práva akcionárov a informačné povinnosti
Právo na nahliadnutie do materiálov: Návrh zmien stanov je akcionárom poskytnutý na nahliadnutie v sídle spoločnosti Továrenská 4069/44, Dubnica nad Váhom.
Právo na kópie: Akcionár má právo vyžiadať si kópie návrhu stanov (a ak by bola v programe voľba orgánov, aj zoznam osôb navrhovaných za členov orgánov spoločnosti s uvedením navrhovanej funkcie) a ich zaslanie na ním uvedenú adresu, a to na svoje náklady a nebezpečenstvo.
Právo na informácie a návrhy: Akcionár má právo požadovať na valnom zhromaždení úplné a pravdivé informácie a vysvetlenia, ktoré súvisia s predmetom rokovania VZ, a uplatňovať na ňom návrhy.
V Dubnici nad Váhom, dňa 30.10.2025
Predstavenstvo PSW, a.s.